Taggati ‘truffa’

Pescara: anni di raggiri ad anziana, arrestato truffatore

Pescara: anni di raggiri ad anziana, arrestato truffatore

Aveva conquistato la fiducia di un’anziana signora di Pescara e ogni volta che entrava a casa sua gli portava via preziosi e denaro. Ora l’uomo, che si era spacciato per tecnico inviato dall’amministratore del condominio, è finito agli arresti.

Le indagini della Squadra mobile, iniziate dopo la segnalazione dei familiari della signora di 95 anni che riscontravano da un po’ di tempo ammanchi di denaro, hanno permesso di scoprire…

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Con l’operazione “Tarantella” fermata banda che truffava Autobrennero

Con l’operazione “Tarantella” fermata banda che truffava Autobrennero

Avevano modificato i software dei registratori di cassa, inserendo tasti per attribuire la categoria di bene esente da Iva (o con percentuale inferiore a quella dovuta) o altri diritti, a prodotti che in realtà ne erano assoggettati.

Si tratta di dodici persone denunciate al termine dell’operazione “Tarantella” dagli agenti del Compartimento polizia stradale Trentino – Alto Adige e Belluno e della Guardia di finanza di Trento, che…

Truffa non andata a buon fine grazie all’intraprendenza e alla perspicacia di una donna

Truffa non andata a buon fine grazie all’intraprendenza e alla perspicacia di una donna

Ieri pomeriggio la truffa dell’assicurazione non è andata a buon fine. Lo si deve all’intraprendenza e alla perspicacia di una donna che, ricevuta in mattinata una telefonata da parte di un sedicente avvocato che l’informava di un incidente automobilistico provocato dal figlio e che le chiedeva 5 mila euro o vari gioielli per sanare la vicenda, si è dimostrata decisa nel chiedere un documento d’identità al sedicente…

Truffe: badante sottrae migliaia di euro ad un’anziana signora, sorpresa e denunciata

Truffe: badante sottrae migliaia di euro ad un’anziana signora, sorpresa e denunciata
Comando Provinciale di  – Roma, 27/03/2019 11:45

Doveva essere la persona di cui potersi fidarsi, che si sarebbe dovuta prendere cura di lei ed invece, tradendo tutto questo, aveva messo in atto un piano ben articolato che prevedeva prelievi corposi dalla carta bancomat e furti dal guardaroba dell’ignara vittima. Protagoniste della vile vicenda, scoperta dai Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio, sono una 84enne, originaria della…

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Operazione Carminius – 17 arresti e sequestrati beni per un valore di oltre 45 milioni di euro

Operazione Carminius – 17 arresti e sequestrati beni per un valore di oltre 45 milioni di euro
Comando Provinciale Torino

Dalle prime luci dell’alba oltre 400 finanzieri del Comando Provinciale di Torino e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, unitamente a carabinieri del ROS di Torino, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, sono impegnati in una vasta operazione nei confronti di un sodalizio di matrice ‘ndranghetista radicato sul territorio piemontese e collegato con i referenti delle strutture organizzative, insediate in Calabria, nella provincia di Vibo…

Operazione FAKe-commerce – Arrestati truffatori online dei cicloamatori

Operazione FAKe-commerce – Arrestati truffatori online dei cicloamatori
Comando Provinciale Trapani

Si tratta di un quarantacinquenne disoccupato residente nel Frusinate che ad alcuni raccontava di essere un dipendente delle Poste Italiane mentre con altri si spacciava per affermato operatore nel settore dell’e-commerce.

In realtà non era altro che un truffatore abituale, dedito da anni alla perpetrazione di frodi on line.

Oltre 70, infatti, sono state negli ultimi 15 anni le querele presentate a suo carico in più parti d’Italia…

Truffa dello specchietto: arrestato dopo inseguimento.

Truffa dello specchietto: arrestato dopo inseguimento.
Comando Provinciale di Roma – Roma, 25/02/2019 14:34 I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, che ha aggredito i militari, intervenuti mentre cercava di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. Il ragazzo, in via della Camilluccia, alla guida della propria autovettura, l’ha costretto ad accostare sorpassandolo e tagliandogli più volte la strada. Una…

Operazione Pieno a perdere – Sequestrate due stazioni di servizio

Operazione Pieno a perdere – Sequestrate due stazioni di servizio
Comando Provinciale Napoli

Nel quadro della costante attività esercitata dal corpo a contrasto dei fenomeni illeciti nel settore dei prodotti energetici sottoposti ad accisa, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel capoluogo partenopeo, due distributori di carburante ingegnosamente “modificati”.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, a seguito di pregressa attività di indagine, finalizzata a tutelare i consumatori dalle frodi…

Traffico illecito di rifiuti

Traffico illecito di rifiuti
Comando Provinciale di Roma – Roma, 15/01/2019 07:33

I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma e i Carabinieri Forestali di Roma, Rieti e Latina, coadiuvati dai Reparti Territoriali dell’Arma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone 15 arresti (6 custodie cautelari in carcere e 9…

Ragusa: preso truffatore seriale di anziani

Ragusa: preso truffatore seriale di anziani

Approfittava di persone anziane truffandole di diverse migliaia di euro facendo leva sull’amore per i figli o i nipoti.

Come accadeva? L’uomo, arrestato questa mattina a Ragusa, si spacciava per avvocato e dopo aver individuato la vittima le telefonava dicendo “Suo figlio ha avuto un incidente stradale e ha causato delle lesioni ad un ragazzo che viaggiava con un motorino”; dopo interveniva un complice che qualificandosi come Maresciallo confermava il…

Operazione Helios – Arrestato imprenditore per truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio

Operazione Helios – Arrestato imprenditore per truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio
Comando Provinciale Bologna

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore bolognese, A.M. classe 1965, reo di aver posto in essere una truffa finalizzata percepire indebitamente contributi pubblici destinati a favorire la…

Operazione Valledoro – Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia

Operazione Valledoro – Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia
Comando Provinciale Palermo

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno sequestrato immobili, aziende e disponibilità finanziarie del valore complessivo di oltre 5 milioni di euro a tre imprenditori agricoli di Valledolmo e ad un agronomo di Lascari.

Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale termitano riguarda ipotesi di…

Eseguiti arresti nella Provincia di Catania

Eseguiti arresti nella Provincia di Catania

Comando Provinciale di Catania – catania, 12/09/2018 14:12

Dopo la prima truffa per 10.000 euro, alla seconda trovano i Carabinieri ad attenderli.    

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza due paternesi di 57 e 26 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in truffa continuata. L’8 settembre scorso, si erano presentati in una ditta di Mineo, che si occupa della commercializzazione di prodotti per l’agricoltura, acquistando vario…

Truffe agli anziani: un arresto nel potentino

Truffe agli anziani: un arresto nel potentino
Comando Provinciale di  – Chiaromonte (PZ), 03/09/2018 15:09

I militari della Stazione di Chiaromonte (PZ), coadiuvati da quelli della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, nel pomeriggio del 2 settembre 2018, hanno posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro, una donna 23enne, di…

Piano straordinario di controlli estivi 2018

Piano straordinario di controlli estivi 2018
Comando Generale

Dall’inizio dell’estate condotte 500 attività di Polizia Economica-Finanziaria al giorno (20 ogni ora) a tutela dei cittadini e delle imprese sane.

I risultati in sintesi:

2.187 venditori abusivi individuati; 2.080 lavoratori senza contratto o pagati con somme “fuori busta”, di cui 22 minori. Denunciati 51 datori di lavoro; 450 casi di affitti “in nero” scoperti: irregolare il 50% dei controlli; 210 mila articoli contraffatti o non sicuri tolti…

Enna: bloccato traffico online di armi clandestine dalla Polonia

Enna: bloccato traffico online di armi clandestine dalla Polonia

Con l’operazione “Lethal Weapon” di questa mattina, la Squadra mobile di Enna, con la collaborazione delle Squadre mobili delle province coinvolte, ha scoperto un traffico illecito di armi acquistate per corrispondenza dalla Polonia.

I poliziotti di 48 Squadre mobili, coordinate dal Servizio centrale operativo, hanno effettuato 78 perquisizioni in diverse località della Penisola, ed indagato altrettante persone per il reato di acquisto di armi per corrispondenza e detenzione illegale…

Postale: scoperta truffa con codici di carte di credito rubate

Postale: scoperta truffa con codici di carte di credito rubate

Utilizzavano codici di carte di credito rubate a cittadini stranieri per fa acquisti via Internet per migliaia di euro. Un’organizzazione criminale composta prevalentemente da cittadini nigeriani residenti nella provincia di Reggio Emilia, è stata smascherata dagli uomini della Polizia postale di Venezia e Udine dopo una serie di segnalazioni per una presunta truffa.

Infatti, una nota casa di gioielli si era insospettita per i numerosi ordinativi, arrivati sul proprio sito…

Reggio Calabria, truffa ai danni di anziani. Complici alcuni dipendenti postali

Reggio Calabria, truffa ai danni di anziani. Complici alcuni dipendenti postali

I risparmi di una vita svaniti nel nulla: denaro, oro e gioielli per un valore di svariati milioni di euro, sottratti con l’inganno ai danni di almeno 45 persone anziane. I beni, secondo l’accusa, venivano trasferiti alle organizzazioni criminali attraverso la complicità di direttori e dipendenti di uffici postali infedeli della provincia di Reggio Calabria.

Per questo i carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone…

Genova: arrestato truffatore camaleontico

Genova: arrestato truffatore camaleontico

Si presentava alle vittime fingendo di essere un finanziere o un funzionario dell’Inps o un dipendente del comune facendo credere loro che avrebbero ottenuto un rimborso oppure alcune somme di denaro arretrate. Ma finalmente il truffatore è stato fermato e arrestato dalla Squadra mobile di Genova a La Spezia, dove aveva appena compiuto l’ultima truffa. Le indagini hanno permesso ai poliziotti di scoprire che l’uomo aveva ingannato diverse persone,…

Riciclaggio di denaro “sporco” per milioni di euro

Riciclaggio di denaro “sporco” per milioni di euro

Torino, 27 febbraio 2018

La Guardia di Finanza di Torino, su ordine della locale Autorità Giudiziaria, ha tratto in arresto sei persone ed eseguito 50 perquisizioni presso abitazioni, studi professionali e sedi di società ubicate nelle province di Torino, Milano, Bergamo, Reggio Calabria, Pavia, Roma, Monza-Brianza e Asti.

Le attività sono state condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Si…

Cosenza, truffa ai danni dell’Inps. Indennità di disoccupazione a falsi braccianti

Cosenza, truffa ai danni dell’Inps. Indennità di disoccupazione a falsi braccianti

Truffa messa in atto da una società cooperativa ed una ditta individuale ai danni dell’Inps. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Corigliano Calabro (CS), a conclusione di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari (Cs). I reati contestati vanno dalla formulazione di falsi contratti di affitto di terreni riconducibili a persone ignare, completamente estranee alla truffa alle denunce aziendali trimestrali fasulle, attestanti l’impiego, mai avvenuto, di operai, al…

Truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Profitti illeciti per 105 milioni di euro

Truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Profitti illeciti per 105 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha eseguito una vasta operazione di polizia giudiziaria tesa all’arresto di 26 persone ritenute appartenenti a un sodalizio criminale basato nella provincia torinese e finalizzato alla commissione di reati di truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche e reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Circa 300 sono stati i finanzieri…

Operazione Morgane – Arrestato latitante

Operazione Morgane – Arrestato latitante
Comando Provinciale Sassari

Nella serata del 22 giugno 2017, i militari del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Sassari, diretti dal Procuratore Capo della Repubblica di Tempio Pausania, Dott. Domenico Fiordalisi, hanno proceduto all’arresto di B. L. F. M..

L’operazione nasce nell’ambito di specifici controlli preventivi antievasione e antielusione fiscale della Guardia di Finanza di Sassari, nei confronti dei possessori, a qualsiasi titolo, di imbarcazioni e mega yacht,…

Operazione Arcadia 2 – Truffa ai danni dell’INPS e della Comunità Europea

Operazione Arcadia 2 – Truffa ai danni dell’INPS e della Comunità Europea

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Sono complessivamente 464 le persone denunciate dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro che hanno stroncato un’associazione a delinquere costituita da un gruppo di imprenditori e da un consulente che, nell’arco di un quinquennio, avrebbe realizzato una serie di ingenti frodi ai danni del bilancio nazionale e dell’U.E. ammontanti complessivamente a oltre 3 milioni di euro. 5 i componenti della compagine…

San Leonardo in Passiria (BZ) – Casa infestata dagli spiriti maligni: truffa da 6mila euro

San Leonardo in Passiria (BZ) – Casa infestata dagli spiriti maligni: truffa da 6mila euro
Hanno approfittato della buona fede di due donne, madre e figlia della zona, per farsi consegnare la somma di 6mila euro facendo credere loro che l’abitazione dell’anziana donna era infestata da “spiriti maligni” e probabilmente avrebbero in poco tempo attirato altre prede nella rete se non fossero intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Leonardo in Passiria che, smascherato il raggiro ed individuati gli autori,…

Truffa ai danni dell’INPS per oltre un milione di euro

Truffa ai danni dell’INPS per oltre un milione di euro

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In un momento difficile come quello che sta attraversando il nostro paese, nel quale ai cittadini sono stati richiesti ulteriori, pesanti sacrifici, tutti i comportamenti che danneggiano la solidarietà sociale devono essere combattuti con estrema decisione.

Massima attenzione nel contrasto all’evasione fiscale, ma altrettanto rigore nel controllo della spesa pubblica.

Al termine di complesse ed articolate attività di indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Santa…

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Atripalda (AV) – Truffa un’anziana: in manette una donna

Atripalda (AV) – Truffa un’anziana: in manette una donna
Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Atripalda hanno concluso un’attività d’indagine che ha permesso di scoprire come una donna della provincia di Caserta abbia messo a segno una furto con destrezza ai danni di un’anziana del posto, con un modus operandi del tutto particolare, quasi al limite con quello solitamente utilizzato per le truffe agli anziani. Il tutto è nato dalla denuncia di…
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Truffa all’INPS

Truffa all’INPS

Più di trecento Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza stanno eseguendo, dalle prime luci dell’alba, nell’alto Ionio cosentino, nella sibaritide, tra Corigliano Calabro, Cassano allo Jonio, Rossano ed in altre regioni d’Italia, 37 misure cautelari personali (15 arresti domiciliari, 21 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria ed un obbligo di dimora) disposte dal GIP del Tribunale di Rossano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Sono, inoltre, in corso 84…

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I controlli fiscali – Arrestato imprenditore per frode fiscale

I controlli fiscali – Arrestato imprenditore per frode fiscale

l militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Oristano hanno eseguito, nei confronti di un imprenditore, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ordinata dal Tribunale di Oristano.

La vicenda dell’imprenditore indipendentista risale a qualche tempo fa, quando i finanzieri di Oristano posero in essere una vasta operazione a carattere tributario nei confronti delle società riconducibili al soggetto.

Diverse furono le violazioni penali e fiscali contestate, quali evasione…

Gdf controlla benzinai, 15% irregolari

Gdf controlla benzinai, 15% irregolari

ROMA – La Guardia di finanza ha controllato nelle due ultime settimane 2.400 distributori stradali di carburante: 356 le irregolarità, il 15% sul totale. Sono stati denunciati 23 gestori, per frode in commercio, con il sequestro di 53 tra colonnine e pistole erogatrici che erogavano meno di quanto indicato.

Altri 132 gestori sono stati sanzionati per violazione alla disciplina sui prezzi e 18 gestori per la rimozione dei sigilli che…

Truffa aggravata – Scoperta falsa cieca

Truffa aggravata – Scoperta falsa cieca

Per lo Stato era completamente cieca ma, in realtà, l’arzilla signora, dell’età di 82 anni, vede discretamente, stando alle immagini riprese a San Cesareo dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma che l’hanno seguita per diversi giorni immortalandola in alcuni momenti.

Si aggirava da sola per le vie della cittadina, recandosi normalmente presso gli uffici postali per il pagamento delle utenze domestiche ed al supermercato, ove si accertava con i…

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Tutela alla spesa pubblica – Scoperto falso cieco

Tutela alla spesa pubblica – Scoperto falso cieco

Prosegue l’azione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto finalizzata alla tutela della spesa pubblica.

Militari della Tenenza di Manduria hanno scoperto un falso invalido residente nel Comune di Manduria che per ben 35 anni, attraverso artifizi e raggiri, è riuscito a simulare la cecità assoluta.

Infatti, un cinquantenne manduriano, ha ottenuto nel 1977 il riconoscimento della condizione di “cieco assoluto”, percependo da allora una pensione come invalido civile,…

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