Taggati ‘riciclaggio’

Sequestri per 80 milioni di euro e 6 arresti per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e truffa aggravata

Sequestri per 80 milioni di euro e 6 arresti per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e truffa aggravata
Comando Provinciale Genova

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova nei confronti di sei soggetti – indagati a vario titolo per i reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata – nell’ambito delle indagini sul fallimento di una nota società genovese operante a livello nazionale.

Contemporaneamente, le fiamme gialle hanno dato…

Bari: furto e ricettazione di veicoli, 6 arresti

Bari: furto e ricettazione di veicoli, 6 arresti

Con l’operazione “Park & Ride” la Polizia stradale di Bari ha arrestato sei persone responsabili di far parte di un’organizzazione criminale che rubava veicoli per poi modificarli e rivenderli. Sono 80 i veicoli che gli agenti hanno restituito ai legittimi proprietari.

Le persone colpite dal provvedimento sono colpevoli di furto, ricettazione ed al riciclaggio di veicoli avvenuti nella zona del barese

I poliziotti durante le indagini, iniziate ad aprile 2017 per…

Taggato con:         

Operazione Minerva – 5 arresti per peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d’ufficio

Operazione Minerva – 5 arresti per peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d’ufficio
Comando Provinciale Chieti

Questa mattina, Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, nonché della Sezione della Guardia di Finanza della Procura di Chieti, in collaborazione con i colleghi svizzeri, rumeni, slovacchi e maltesi, stanno dando esecuzione a cinque misure cautelari personali e reali (sequestro preventivo di beni immobili e denaro per un valore di circa 800.000,00 euro) emesse dal G.I.P. del Tribunale di Chieti – dott.ssa Isabella…

Operazione Contra fides – Lesioni gravi, usura, estorsione, peculato, truffe assicurative e autoriciclaggio

Operazione Contra fides – Lesioni gravi, usura, estorsione, peculato, truffe assicurative e autoriciclaggio

Palermo, 15 aprile 2019

Comando Provinciale Palermo

Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo ed il Reparto Polizia Penitenziaria di Palermo del Carcere A. Lorusso- Pagliarelli stanno eseguendo provvedimenti di fermo nei confronti di 8 soggetti, per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata, lesioni aggravate, usura, estorsione, peculato e reimpiego, emessi dalla Procura della Repubblica di Palermo. Le indagini hanno consentito…

Roma: confiscati beni per 30 milioni alla ‘Ndrangheta e ai Casamonica

Roma: confiscati beni per 30 milioni alla ‘Ndrangheta e ai Casamonica

Due anni fa l’operazione “All’ombra del Cupolone” della Divisione anticrimine della questura di Roma, portò al sequestro di beni e contanti a esponenti delle cosche di ’ndrangheta e ad appartenenti alla famiglia dei Casamonica.

Oggi, al termine del procedimento penale, è scattata la confisca dei beni sequestrati, che sono stati sottratti dalla disponibilità dei proprietari per essere gestiti, per conto dello Stato, dall’Amministrazione giudiziaria.

Si tratta di beni mobili, immobili, aziende…

Arrestate 5 persone per incendio doloso di un centro benessere

Arrestate 5 persone per incendio doloso di un centro benessere
Comado Provinciale Brescia

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, nelle province di Brescia (BS), Frosinone (FR), Bari (BA), Roma (RM) e Latina (LT), militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia nonché dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza di Roma e del Reparto Indagini tecniche del ROS Carabinieri di Roma con la collaborazione dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia…

Arresti domiciliari per 2 imprenditori toscani per reati tributari e bancarotta fraudolenta

Arresti domiciliari per 2 imprenditori toscani per reati tributari e bancarotta fraudolenta

Firenze, 18 gennaio 2019

Comando Provinciale Firenze

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze stanno dando esecuzione, nelle province di Firenze, Prato e Livorno e in Campania, a un’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze – Dott.ssa Antonella Zatini, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti di 2 imprenditori (C.G. di…

Traffico illecito di rifiuti

Traffico illecito di rifiuti
Comando Provinciale di Roma – Roma, 15/01/2019 07:33

I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma e i Carabinieri Forestali di Roma, Rieti e Latina, coadiuvati dai Reparti Territoriali dell’Arma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone 15 arresti (6 custodie cautelari in carcere e 9…

Confiscato il patrimonio di una nota famiglia di imprenditori romani per oltre 90 milioni di euro

Confiscato il patrimonio di una nota famiglia di imprenditori romani per oltre 90 milioni di euro
Comando Provinciale Roma

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale nei confronti di A.C. (classe 1961), di suo fratello R. (classe 1964) e del padre E. (classe 1935), all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, che hanno permesso di ricostruire…

Giochi e scommesse online: duro colpo in Sicilia al clan Cappello – Bonaccorsi

Giochi e scommesse online: duro colpo in Sicilia al clan Cappello – Bonaccorsi

Duro colpo al clan mafioso Cappello – Bonaccorsi che deteneva il monopolio della raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi e non nelle province di Catania, Ragusa, Caltanissetta e Siracusa.

A finire agli arresti 28 persone che a vario titolo devono rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui l’esercizio abusivo…

Torino: un bazar di merce rubata all’interno di un furgone

Torino: un bazar di merce rubata all’interno di un furgone

Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino italiano di 38 anni

La Centrale Operativa ha inviato in corso Vigevano una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale poiché alcune persone stavano trattenendo un autore di furto. Il 38enne italiano aveva rubato alcuni oggetti da un furgone in sosta. Il proprietario, avendo notato la portiera del veicolo aperta, e convinto di averla chiusa, è andato a controllare sorprendendo…

Operazione Valledoro – Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia

Operazione Valledoro – Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia
Comando Provinciale Palermo

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno sequestrato immobili, aziende e disponibilità finanziarie del valore complessivo di oltre 5 milioni di euro a tre imprenditori agricoli di Valledolmo e ad un agronomo di Lascari.

Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale termitano riguarda ipotesi di…

Reggio Emilia: 4 arresti per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta

Reggio Emilia: 4 arresti per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta

Un’indagine congiunta della Squadra mobile e della Guardia di finanza di Reggio Emilia ha smascherato un’organizzazione criminale specializzata in reati di natura fiscale, riciclaggio e bancarotta: 4 persone sono finite in manette.

Contestualmente, sono stati sequestrati beni per un valore pari quasi a 10 milioni di euro.

Tra questi anche un bar della città di Reggio Emilia, ritenuto oggetto di reimpiego dei guadagni illeciti…

Provvedimenti restrittivi a carico di 47 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso

Provvedimenti restrittivi a carico di 47 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso

Palermo, 16 luglio 2018

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione territoriale di Palermo nei confronti di 47 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso,…

Latina: operazione “Arpalo”, 13 arresti

Latina: operazione “Arpalo”, 13 arresti

Associazione per delinquere, frode fiscale, riciclaggio, trasferimento di valori all’estero e bancarotta, i reati contestati alle 13 persone arrestate, questa mattina, dagli uomini della Squadra mobile di Latina e quelli della Guardia di finanza.

L’operazione “Arpalo” ha evidenziato il ruolo fondamentale di un commercialista pontino, quale promotore ed organizzatore di una complessa associazione per delinquere composta da una rete di fiduciari.

L’organizzazione, attraverso la costituzione di società, sia in territorio svizzero…

Operazione Great energy

Operazione Great energy
Comando Provinciale Perugia e Procura della Repubblica

Con la direzione di questa Procura della Repubblica, dalle prime ore di oggi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, con la collaborazione del locale Ufficio Doganale, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di nove soggetti (due in carcere, cinque agli arresti domiciliari, due con obbligo…

Riciclaggio di denaro “sporco” per milioni di euro

Riciclaggio di denaro “sporco” per milioni di euro

Torino, 27 febbraio 2018

La Guardia di Finanza di Torino, su ordine della locale Autorità Giudiziaria, ha tratto in arresto sei persone ed eseguito 50 perquisizioni presso abitazioni, studi professionali e sedi di società ubicate nelle province di Torino, Milano, Bergamo, Reggio Calabria, Pavia, Roma, Monza-Brianza e Asti.

Le attività sono state condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Si…

Truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Profitti illeciti per 105 milioni di euro

Truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Profitti illeciti per 105 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha eseguito una vasta operazione di polizia giudiziaria tesa all’arresto di 26 persone ritenute appartenenti a un sodalizio criminale basato nella provincia torinese e finalizzato alla commissione di reati di truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche e reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Circa 300 sono stati i finanzieri…

Rapine: assalti agli sportelli bancomat, un arresto

Rapine: assalti agli sportelli bancomat, un arresto

Comando Provinciale di Bologna – Bologna, 26/06/2017 16:50

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito nella mattinata odierna un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, nei confronti di un 42enne palermitano, ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di sportelli bancomat, fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi e riciclaggio in concorso. Nell’occorso…

Trovato un deposito di mezzi rubati

Trovato un deposito di mezzi rubati
Taggato con:           

Misilmeri (PA) – Ricettazione e riciclaggio di automezzi rubati

Misilmeri (PA) – Ricettazione e riciclaggio di automezzi rubati
 Nel tardo pomeriggio di ieri, in Misilmeri (PA), la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traeva in arresto per ricettazione e riciclaggio di automezzi provento di furto, un 23enne palermitano, abitante del quartiere ZEN, disoccupato, pregiudicato.

Il giovane è stato fermato ad un posto di controllo alla guida di un autocarro che, a seguito di controllo alla banca dati è…

Furti e riciclaggio di rame, altri 9 arresti nell’operazione “Cuprum”

Furti e riciclaggio di rame, altri 9 arresti nell’operazione “Cuprum”

Con la terza fase dell’operazione “Cuprum” (nome latino del rame) la Squadra mobile di Foggia ha smantellato definitivamente l’organizzazione criminale che da anni rubava cavi di rame in tutta la provincia, depredando depositi di materiali edili, linee ferroviarie, elettriche e telefoniche.

Questa mattina sono state arrestate 9 persone, ma dal 2009 sono ben 25 gli appartenenti alla banda finiti in manette con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto…