Taggati ‘imprenditore’

Operazione “Stirpe criminale”: 7 arresti a Manfredonia

Operazione “Stirpe criminale”: 7 arresti a Manfredonia

Al termine dell’operazione “Stirpe criminale”, agenti del Servizio centrale operativo, delle Squadre mobili di Foggia e Bari e del commissariato di Manfredonia, che tutti insieme costituiscono il pool investigativo denominato “Gruppo Gargano”, hanno eseguito sette arresti.

Gli indagati appartengono a un’organizzazione criminale specializzata nell’approvvigionamento e spaccio al dettaglio di hashish nella città di Manfredonia, dove ne aveva monopolizzato lo smercio.

L’ordinanza, emessa dal Gip di Bari, su richiesta della Direzione distrettuale…

Brindisi: rapina con kalashnikov, 4 arresti

Brindisi: rapina con kalashnikov, 4 arresti

Quattro persone sono finite in manette dopo l’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

Tra i reati contestati ai quattro, anche una rapina commessa il 1 ottobre scorso all’ufficio postale di Merine, Lecce e l’estorsione ad un imprenditore agricolo brindisino, compiuta anche con numerosi atti intimidatori.

La rapina, confermata dalla ricostruzione degli investigatori con il supporto di intercettazioni e immagini di videosorveglianza, è aggravata dall’uso di armi sia comuni che…

Padova: finti permessi di soggiorno 77 persone indagate

Padova: finti permessi di soggiorno 77 persone indagate

Sei società intestate ed una consulenza “professionale” su come trovare un finto lavoro.Questa la base da cui partivano due coniugi arrestati stamattina dalla Squadra mobile di Padova nell’operazione “Fake jobs”.

Lui, un imprenditore che aveva registrato alle Camere di commercio di diverse città alcune società a responsabilità limitata, mai attive di fatto; lei, una consulente del lavoro che conosce i meccanismi di gestione delle pratiche presso l’Inps e presso i…

Tratti in arresto l’ex responsabile anti-corruzione della regione Calabria ed un’imprenditrice

Tratti in arresto l’ex responsabile anti-corruzione della regione Calabria ed un’imprenditrice

Catanzaro, 9 ottobre 2018

Nella giornata odierna i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro hanno eseguito, nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia, le misure cautelari personali nei confronti di una dirigente della regione Calabria (gia’ responsabile anti-corruzione del citato ente) e di un’imprenditrice del settore turistico attiva nel comune di Ricadi (VV), entrambe indagate per corruzione.

Il provvedimento è stato emesso…

Operazione Helios – Arrestato imprenditore per truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio

Operazione Helios – Arrestato imprenditore per truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio
Comando Provinciale Bologna

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore bolognese, A.M. classe 1965, reo di aver posto in essere una truffa finalizzata percepire indebitamente contributi pubblici destinati a favorire la…

Confiscato patrimonio di 2,5 milioni di euro ad imprenditore

Confiscato patrimonio di 2,5 milioni di euro ad imprenditore

Reggio Calabria, 14 agosto 2018

Comando Provinciale Reggio Calabria

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, che dispone la confisca del patrimonio stimato in circa 2,5 milioni di euro riconducibile a L. G. S. T., già Sorvegliato Speciale di P.S., ritenuto intraneo…

Operazione Truck – Sequestrato patrimonio immobiliare di circa 2 milioni di euro

Operazione Truck – Sequestrato patrimonio immobiliare di circa 2 milioni di euro
Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Reggio Calabria, hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano Paci e del Sost. Proc. Antonella Crisafulli.

La misura di prevenzione – eseguita…

Milano: sequestrati beni della ‘Ndrangheta per oltre 2 milioni di euro

Milano: sequestrati beni della ‘Ndrangheta per oltre 2 milioni di euro

Sono undici gli immobili sequestrati dagli agenti della Divisione anticrimine di Milano a un imprenditore di origine calabrese, condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa in quanto affiliato alla cosca di ’Ndrangheta di Giussano in provincia di Monza e Brianza, con collegamenti alla cosca Gallace-Ruga, attiva nella provincia di Catanzaro.

Oltre agli immobili, dieci dei quali si trovano a Milano e uno a Catanzaro, sono stati sequestrati…

Imprenditore colluso, sequestrati complessi aziendali e disponibilità finanziarie per oltre 120 milioni di euro

Imprenditore colluso, sequestrati complessi aziendali e disponibilità finanziarie per oltre 120 milioni di euro

Comando Provinciale Palermo

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Agrigento su proposta della Procura della Repubblica di Palermo, hanno sequestrato aziende, immobili, auto e conti correnti nella disponibilità di C.R., noto imprenditore originario di Racalmuto, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro.

Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle palermitane…

Atessa (CH) – Arrestato imprenditore edile con 30 grammi di eroina

Atessa (CH) – Arrestato imprenditore edile con 30 grammi di eroina
Un imprenditore edile di 38 anni, originario di Atessa, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato, la scorsa sera, con 30 grammi di eroina mentre faceva rientro ad Atessa a bordo della sua auto, dopo essere stato a Pescara presumibilmente per acquistare lo stupefacente. Ad attenderlo,…
Taggato con:       

Lavori di ricostruzione gonfiati – Truffa da 700 mila euro, arrestato un imprenditore edile

Lavori di ricostruzione gonfiati – Truffa da 700 mila euro, arrestato un imprenditore edile

Nella mattinata odierna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P., hanno tratto agli arresti domiciliari C.C. di anni 52, noto imprenditore edile di L’Aquila. Contestualmente, sono stati operati sequestri di denaro ed altri beni per un totale complessivo di 700 mila euro.

L’imprenditore deve rispondere di gravi fatti di truffa aggravata ai danni dello Stato e reati di falso.

L’indagine dei finanzieri…

Taggato con:       

I controlli fiscali – Arrestato imprenditore per frode fiscale

I controlli fiscali – Arrestato imprenditore per frode fiscale

l militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Oristano hanno eseguito, nei confronti di un imprenditore, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ordinata dal Tribunale di Oristano.

La vicenda dell’imprenditore indipendentista risale a qualche tempo fa, quando i finanzieri di Oristano posero in essere una vasta operazione a carattere tributario nei confronti delle società riconducibili al soggetto.

Diverse furono le violazioni penali e fiscali contestate, quali evasione…