Taggati ‘frode’

Lotta alla contraffazione – Frode da un milione di euro

Lotta alla contraffazione – Frode da un milione di euro

Torino, 12 settembre 2019

Comando Provinciale Torino

Apre la sua azienda tessile in Tunisia, ottiene progetti, design e loghi del capo pregiato e riproduce illecitamente, per poi rivenderli, migliaia di capi contraffatti.

È quello che ha scoperto nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Torino nel corso di un’indagine che ha portato al sequestro di migliaia di jeans di un noto brand nazionale contraffatto.

Contraffazione marchi, fabbricazione e commercio di beni…

4 milioni di redditi non dichiarati – Badanti e colf nel mirino della Guardia di Finanza

4 milioni di redditi non dichiarati – Badanti e colf nel mirino della Guardia di Finanza

Torino, 30 agosto 2019

Comando Provinciale Torino

4 milioni di euro i redditi percepiti non dichiarati e oltre 800 mila euro l’imposta evasa. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Susa nei confronti di centinaia di colf e badanti a partire dall’inizio di quest’anno fino ad oggi. Tutti i soggetti controllati sono risultati essere, intanto, evasori totali in quanto hanno omesso di presentare le dichiarazioni, così come prevede la…

Truffe mediante l’utilizzo di sistemi informatici

Truffe mediante l’utilizzo di sistemi informatici

Roma, 1 agosto 2019

Militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno individuato due soggetti specializzati nel compimento di truffe mediante l’utilizzo di sistemi informatici.

Le indagini scaturivano dalla querela presentata dalla Leonardo S.p.A. che lamentava di aver ricevuto richieste di pagamento da alcune società per ordini mai effettuati.

I truffatori hanno dapprima creato un sito internet simile a quello ufficiale della Leonardo S.p.A., attestato su di un server ubicato…

Operazione Traffic 2 – 3 arresti e 83 denunciati per contrabbando di gasolio

Operazione Traffic 2 – 3 arresti e 83 denunciati per contrabbando di gasolio
Comando Provinciale Gorizia

I finanzieri della Compagnia di Gorizia hanno concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata “TRAFFIC 2”, finalizzata al contrasto del traffico internazionale di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi prelevati da raffinerie ubicate in diversi Paesi dell’Est Europa e destinati ad essere immessi in consumo in evasione d’imposta nel territorio nazionale come gasolio per autotrazione, una volta stoccati in depositi abusivi.

Le fiamme gialle goriziane, nel corso…

Sequestrate 3 tonnellate di “falso argento” – 16 denunciati

Sequestrate 3 tonnellate di “falso argento” – 16 denunciati
Comando Provinciale Torino

Ferro, rame e nichel. Di questo erano composte le oltre tre tonnellate di falso argento sequestrate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Torino in alcune attività commerciali del capoluogo.

Vassoi, candelabri, bicchieri, coppe nonché accessori d’abbigliamento, per oltre 5.000 articoli, tutti falsamente etichettati in Argento ma che del pregiato metallo non avevano nulla. Tutto falso, dalle etichette alle indicazioni merceologiche sino agli imballi.

Tra l’altro, gli…

Sottoposto a sequestro l’intero patrimonio di due noti imprenditori valutato in oltre 212 milioni di euro

Sottoposto a sequestro l’intero patrimonio di due noti imprenditori valutato in oltre 212 milioni di euro
Comando Provinciale Reggio Calabria

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata – con l’ausilio dei Nuclei di Polizia Economico Finanziaria di Milano, Torino, Alessandria, Agrigento e Novara – sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, hanno eseguito due provvedimenti emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale diretta…

Operazione Valledoro – Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia

Operazione Valledoro – Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia
Comando Provinciale Palermo

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno sequestrato immobili, aziende e disponibilità finanziarie del valore complessivo di oltre 5 milioni di euro a tre imprenditori agricoli di Valledolmo e ad un agronomo di Lascari.

Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale termitano riguarda ipotesi di…

Arrestate 5 persone per corruzione, frode e falso

Arrestate 5 persone per corruzione, frode e falso
Comando Provinciale di Roma – Roma, 08/06/2018 12:57

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata “PRIVILEGIO”, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, a diverso titolo, dei reati di corruzione, falsità ideologica e materiale commessa dal p.u. in…

Brescia, la Finanza scopre frode da 70 milioni: 69 indagati

Brescia, la Finanza scopre frode da 70 milioni: 69 indagati

rquisizioni nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano e Varese.

Scoperta una frode fiscale da 70 milioni di euro: 69 indagati e numerose perquisizioni in Lombardia. E’ il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza, chiamata “all inclusive”, effettuata nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano e Varese. Sarebbe stata accertata l’esistenza di una vera e propria organizzazione, radicata nell’Ovest bresciano, dedita alla fraudolenta gestione di numerose aziende, per lo più…

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