Taggati ‘frode fiscale’

Operazione Clepe et labora – Scoperta frode fiscale milionaria

Operazione Clepe et labora – Scoperta frode fiscale milionaria
Comando Provinciale Pordenone

311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro, 8 persone indagate e un sequestro per equivalente per 4.050.000 euro.

Questo il risultato dell’operazione “Clepe et Labora” condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Procura della Repubblica di Pordenone.

Le indagini, avviate da oltre 10…

Smantellata un’organizzazione criminale dedita alle frodi fiscali

Smantellata un’organizzazione criminale dedita alle frodi fiscali
Comando Provinciale Macerata

Scattata stamattina, alle prime ore dell’alba, una vasta operazione, denominata “GHOST TAX”, a contrasto delle grandi frodi fiscali, che vede impiegati circa 150 militari, oltre che del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, anche di numerosi altri Reparti del Corpo in sette regioni (Marche, Puglia, Lazio, Toscana, Campania, Veneto e Lombardia). I finanzieri, al termine di un’articolata attività investigativa…

Gran Bazar di prodotti cinesi – Scoperto vorticoso giro di fatture false

Gran Bazar di prodotti cinesi – Scoperto vorticoso giro di fatture false
Comando Provinciale Trapani

La Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, nella tarda serata dello scorso venerdì, ha eseguito un’ordinanza applicativa delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e del sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore di Castelvetrano, di nazionalità cinese, titolare di una ditta individuale che ha gestito un grande…

Reggio Emilia: 4 arresti per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta

Reggio Emilia: 4 arresti per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta

Un’indagine congiunta della Squadra mobile e della Guardia di finanza di Reggio Emilia ha smascherato un’organizzazione criminale specializzata in reati di natura fiscale, riciclaggio e bancarotta: 4 persone sono finite in manette.

Contestualmente, sono stati sequestrati beni per un valore pari quasi a 10 milioni di euro.

Tra questi anche un bar della città di Reggio Emilia, ritenuto oggetto di reimpiego dei guadagni illeciti…

16 arresti per frode fiscale milionaria nel commercio di prodotti informatici

16 arresti per frode fiscale milionaria nel commercio di prodotti informatici
Comando Provinciale Roma

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri dottor Gisberto Muscolo, un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 16 persone ritenute responsabili, unitamente ad altri 5 indaganti, di una frode fiscale di circa 18 milioni di euro.

L’operazione – nel cui ambito sono stati anche sequestrati beni per oltre 1,5 milioni…

I controlli fiscali – Arrestato imprenditore per frode fiscale

I controlli fiscali – Arrestato imprenditore per frode fiscale

l militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Oristano hanno eseguito, nei confronti di un imprenditore, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ordinata dal Tribunale di Oristano.

La vicenda dell’imprenditore indipendentista risale a qualche tempo fa, quando i finanzieri di Oristano posero in essere una vasta operazione a carattere tributario nei confronti delle società riconducibili al soggetto.

Diverse furono le violazioni penali e fiscali contestate, quali evasione…

Il sottosegretario Zoppini indagato per frode fiscale. Lui: “Mi dimetto”

Il sottosegretario Zoppini indagato per frode fiscale. Lui: “Mi dimetto”

ROMA – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Zoppini è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Verbania. Le ipotesi di reato contestate, secondo quanto apprende l’Ansa, sono concorso in frode fiscale e dichiarazione fraudolenta. Al sottosegretario è stato notificato un avviso di garanzia e un invito a comparire. Secondo l’accusa, attraverso un’attività di consulenza, Zoppini avrebbe aiutato alcuni imprenditori della provincia di Novara a realizzare una frode fiscale…